• Avoir O2S

• Parfaire au quotidien le processus KYC, connaissance client, identification du profil de risque, objectifs, pour réaliser des propositions commerciales adaptées.
• Assurer la conformité de la relation client en s’appuyant sur O2S : valider et tracer les documents requis, renseigner la cartographie, assurer le suivi client.
• Tirer profit de la vision complète des avoirs financiers des clients qu’offre l’agrégation.
• Savoir construire et exploiter les requêtes

La connaissance client et le suivi au quotidien

• Comment alimenter la base de données O2S ? Comment traiter les alertes nouveaux clients et nouveaux comptes ?
• Comment tirer profit du document de collecte d’informations pour faciliter la phase de découverte client ? Tendre vers la complétude des données familiales, professionnelles et patrimoniales.
• Comment tirer profit du recueil d’informations client pour faciliter la phase de découverte et la mise à jour des informations du client ?
• Comment assurer le suivi ? Comment envoyer un email ? Prendre un rendez-vous ? Exploiter l’agenda ? Programmer une relance ? Comment fonctionne la GED ?
• Comment établir la cartographie du client et des opérations pour assurer l’obligation de vigilance ?
• Où recenser les documents de conformité dans O2S ? Comment faire signer électroniquement ces documents au client ?

Le portefeuille

• Comment fonctionne l’agrégation des comptes ? Quelles sont les informations disponibles ?
• Comment créer un compte manuellement ?
• Comment établir un état de comptes ? Pour le client ? Pour sa famille ?
• Comment réaliser un audit du portefeuille ?
• Comment tirer profit du palmarès OPC et cibler une population de clients pour ensuite leur envoyer un emailing ?
• Comment exploiter les portefeuilles modèles ?

Les requêtes

• Quelles sont les différents types de requêtes accessibles dans O2S ?
• Comment les exploiter commercialement ?

Le parcours client

• Comment bâtir avec O2S une proposition de placement complète (support et allocation) conforme au profil investisseur ?
• Comment générer la déclaration d’adéquation de cette proposition ?
• Comment identifier les frais générés par l’investissement ?
• Comment suivre dans le temps l’adéquation du portefeuille au profil du client ?

CGPI / Courtiers

• IAS / DDA : 3,5 heures

Experts-Comptables 

• 3,5 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Professionnels du patrimoine

Quiz de validation des compétences acquises